董事会委员会

成立以下委员会是为了帮助董事会履行其职责。委员会定期开会,并向各自的董事会提供有关讨论的反馈。

渥太华水电控股公司


审计

审核委员会审阅财务报表、会计实务和政策、审核流程以及内部和外部审核结果及相关事项。它还监督财务风险管理并评估内部控制。 2009 年,该委员会与 Hydro Ottawa Limited 的审计委员会合并,以提高委员会监督的效率。其成员还包括 Hydro Ottawa Limited 董事会的代表。

治理和管理资源

治理和管理资源委员会审查公司的治理结构和做法,以确保董事会能够履行其职责。它审查管理资源和薪酬实践,以确保系统到位,以吸引、留住和激励合格的管理员工。它还审查和评估总裁和首席执行官的表现,监督董事会评估过程,并监督行为准则的遵守情况。其成员还包括 Hydro Ottawa Limited 董事会的代表。

投资审查

投资审查委员会由董事会于 2010 年 4 月成立,负责协助管理层和董事会审查和寻求业务发展、收购和投资机会。在履行这些职能时,委员会侧重于机会与战略计划和投资指南的一致性、股东价值的最大化和风险管理。

提名

提名委员会在外部顾问的协助下,确定和评估潜在的董事候选人。提名委员会向股东(由渥太华市议会代表)推荐董事任命。

战略计划监督

董事会设立的战略计划监督委员会于 2013 年 11 月生效,负责协助董事会指导管理,并为董事会不时确定的大型资本项目工作提供支持和关注。

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